ALEJANDRO EN SUS ENREDOS

23/04/2016

Después de 36 meses de investigación por parte de la fiscalía encargada de los delitos de lavado de activos,  el Juez Concha, ha decidido formular acusación penal contra Ex Presidente Alejandro Toledo, Eliane Karpp de Toledo,  la hija de ambos,  Josef  Maiman, Avraham Dan On, el hijo de esta Shain Dan On, David Eskenazi, la acusación se basa en que introdujeron dinero ilícito, a través de empresas de fachada,  para la compra de inmuebles.

Así mismo el juez dispuso como  coacusados a las empresas constituidas en Costa Rica, ECOTEVA, Ecostate y Ashdan,  la única que aún no se le formulo acusación es a la suegra de Toledo, Eva Fernenburg, debido a que aún se encuentra pendiente, el hábeas corpus que presentara contra la investigación y que fuera declarado a su favor, es por ello que el Juez Concha, reservo opinión.

Pero como comenzó todo esto, hace tres años se conoció que la Sra. Fenenbug, de casi  80 años de edad,  con residencia en Belgica, había adquirido 02 propiedades en Lima, una en la urbanización Casuarinas por casi 3 millones de dólares y una oficina por 1 millón de dólares. Nadie hubiera sospechado, si es que la señora, que ha pisado el Perú muy pocas veces, no fuera la suegra del Ex Presidente Toledo, si  le súmanos a esto, que el dinero con que se pagaron las propiedades, provenían de una empresa ECOTEVA, formada en Costa Rica, para este fin.

Tiempo después además se descubriría que se pagaron, las hipotecas de las casas de Toledo en Lima y Punta Sal, además de los saldos de las tarjetas de crédito, de Karpp contratadas en Lima.

Las sospechas se agudizan, cuando Toledo declara, que el dinero con que su suegra compra las propiedades es producto, de los ahorros que ella tenía debido a que era una sobreviviente del Holocausto Nazi, y que debido a esto había decidido invertir en el Perú, debido a que las propiedades estaban en alza.

Luego que se desbaratara esta versión dada por Toledo, este cambia la versión, y dice que debido a la confidencialidad que le había pedido su suegra, no quería comentar que el dinero provenía de una herencia del segundo esposo de su suegra, quien era un comerciante de diamantes en Amberes. Versión que finalmente, también fue desbaratada.

Finalmente ante los descubrimientos de la prensa, y las declaraciones del abogado, encargado de la formación de ECOTEVA, en Costa Rica; es que Toledo, vuelve a cambiar su versión por tercera vez, y dice que es el empresario Israelí de origen Peruano Joseff Maiman, es quién está detrás de la inversión, se asocia con su suegra para realizar inversiones inmobiliarias y que a su pedido se forma ECOTEVA, donde la señora Fernenbug, es la principal accionista, y que es en ese momento donde Maiman, le aconseja cancelar las hipotecas que el puede prestarle a través de la empresa el dinero, para terminar de honrar las obligaciones.

Otro punto que no ha quedado claro, es la ruta del dinero, utilizada para esto, se presume que en este punto están involucrados, los Dan On.

Lo cierto es que un empresario como Joseff Maiman se ha tomado demasiadas molestias para hacer una compra, que en teoría para él debería, ser una rutina debido al volumen de los negocios que maneja, es indudable, que algo oscuro hay detrás de todo esto.

Porque un empresario como Maiman buscaría a una señora de casi 80 años para que compre propiedades a nombre de una empresa, en la que ella es la accionista mayoritaría, porque arriesgaría casi 5 millones de dólares en propiedades,  con el colateral que si a la señora le pasara algo todo el patrimonio, quedaría en manos de la hija de esta Eliane Karpp.

Porque un empresario como Maiman constituiría una empresa en Costa Rica, con un abogado que no conoce, porque Toledo en persona es quien se encarga de la conformación de ECOTEVA, finalmente porque ECOTEVA (todos sabemos el significado de las siglas); porque Maiman acepta que sea una empleada del estudio de abogados la otra accionista.

Las cosas no son tan fáciles como decir tengo un amigo millonario que le gusta comprar casas cn mi  suegra de 80 años, en una complicada compra venta, con constituciones de empresas off shore, me parece que la señora no está para, estos menesteres.

El tema es serio si los delitos, se comprueban Toledo podría ser condenado a una pena que implique condena efectiva, está claro que esto no es una persecución política y la situación del ex presidente es bastante delicada, debido a que la fiscalía podría pedir impedimento de salida del país o hasta arresto domiciliario, por lo pronto esperaremos a la primera audiencia, donde ambas partes meritarán las pruebas.

Estaremos Atentos,

Hasta  Mañana,